KYC ja kontroll

GeckoPlay on pühendunud turvalise ja vastutustundliku mängukeskkonna pakkumisele. Teie isiku kontrollimine on oluline osa sellest pühendumusest. See aitab meil täita õiguslikke ja regulatiivseid kohustusi, mis on kehtestatud meie tegevust litsentseerivate asutuste poolt. Isiku tuvastamine on vajalik rahapesu tõkestamiseks, pettuste vältimiseks, alaealiste kaitsmiseks ja selleks, et saaksime pakkuda teile õiglast ja läbipaistvat teenust. Teie andmete kontrollimine tagab ka selle, et teie konto on turvaline ja et ainult teil on sellele juurdepääs.

KYC ehk "Tunne Oma Klienti" on kohustuslik protsess, mida finantsasutused ja reguleeritud mänguettevõtted, nagu GeckoPlay, peavad järgima. See hõlmab kliendi identiteedi kontrollimist ja tema tegevuse jälgimist, et vältida ebaseaduslikke tegevusi, nagu rahapesu ja terrorismi rahastamine. Meie jaoks tähendab KYC, et me peame koguma ja kontrollima teatud isikuandmeid iga meie platvormi kasutaja kohta. See on oluline samm teie ja meie teiste klientide kaitsmiseks.

Isikuandmete kontrollimine võib olla vajalik mitmel korral teie GeckoPlay konto kasutamise jooksul:

• Konto loomisel: Kuigi esialgne registreerimine võib olla kiire, võime teilt paluda täiendavaid dokumente kohe pärast konto loomist või esimese sissemakse tegemisel.
• Teatud sissemaksete summade ületamisel: Kui teie sissemaksete summa ületab teatud piiri, mis on määratud regulatiivsete nõuete või meie sise-eeskirjadega.
• Väljamaksete tegemisel: Enne esimest väljamakset või suuremate väljamaksete korral on peaaegu alati vajalik isiku ja makseviisi kinnitamine.
• Kahtlase tegevuse korral: Kui märkame teie kontol ebatavalist või kahtlast tegevust.
• Regulatiivsete nõuete muutumisel: Aeg-ajalt võivad regulatiivsed nõuded muutuda, mis võib nõuda meilt täiendavat kontrolli.

GeckoPlay võib teilt paluda mitmesuguseid dokumente teie identiteedi, aadressi ja makseviisi kinnitamiseks. Kõik esitatud dokumendid peavad olema kehtivad, selged ja loetavad. Palume teil esitada digitaalsed koopiad, mis on skaneeritud või tehtud kvaliteetse fotokaameraga.

• Isikut tõendav dokument: Pass, ID-kaart või juhiluba.
• Aadressi tõendav dokument: Kommunaalteenuste arve, pangaväljavõte või elukoha tõend.
• Makseviisi tõendav dokument: Panga väljavõte, kaardi esikülg (teatud andmed kaetud).
• Raha allika tõend: Palgaleht, pangaväljavõte, mis näitab sissetulekuid.

Isiku tõendamiseks palume teil esitada ühe järgmistest kehtivatest dokumentidest:

• Pass: Peab olema selgelt nähtav kogu lehekülg, kus on teie foto, nimi, sünniaeg, passi number ja kehtivusaeg.
• ID-kaart: Nii esi- kui ka tagakülg peavad olema nähtavad, kus on teie foto, nimi, sünniaeg, isikukood ja kehtivusaeg.
• Juhiluba: Nii esi- kui ka tagakülg peavad olema nähtavad, kus on teie foto, nimi, sünniaeg ja kehtivusaeg.

Dokumendid peavad olema värvilised ja kõik nurgad peavad olema nähtavad. Palun veenduge, et dokumendil olev nimi ühtib teie GeckoPlay kontol registreeritud nimega.

Aadressi tõendamiseks palume teil esitada ühe järgmistest dokumentidest, mis on välja antud viimase kolme kuu jooksul:

• Kommunaalteenuste arve: Elektri-, vee-, gaasi- või interneti arve. Mobiiltelefoni arveid üldjuhul ei aktsepteerita.
• Pangaväljavõte: Pangast saadud ametlik väljavõte, mis näitab teie nime ja aadressi. Tehingute andmed võite katta.
• Elukoha tõend: Ametlik dokument, mille on väljastanud riigiasutus ja mis kinnitab teie elukohta.

Dokumendil peab olema selgelt nähtav teie täisnimi ja aadress, mis ühtib teie GeckoPlay kontol oleva infoga. Samuti peab olema nähtav dokumendi väljaandmise kuupäev.

Selleks, et tagada tehingute turvalisus ja vältida pettusi, peame kontrollima ka teie kasutatavat makseviisi. Sõltuvalt valitud makseviisist võidakse teilt paluda järgmisi dokumente:

• Pangakaardid (krediit- või deebetkaart): Palume teil esitada kaardi esikülje foto. Palun katke kaardi keskmised 8 numbrit ja kaardi tagaküljel olev CVV/CVC kood. Nähtavaks peavad jääma kaardi omaniku nimi, kaardi esimesed 6 ja viimased 4 numbrit ning kehtivusaeg.
• Pangaülekanne: Pangaväljavõte, mis näitab teie nime, kontonumbrit ja tehinguid GeckoPlay-ga.
• E-rahakotid (nt Skrill, Neteller): Ekraanipilt teie e-rahakoti kontolt, kus on näha teie nimi ja e-posti aadress, mis on seotud GeckoPlay kontoga.

Kõik esitatud andmed peavad ühtima teie GeckoPlay kontol registreeritud andmetega.

Teatud olukordades, eriti suuremate tehingute korral või kui meie süsteemid tuvastavad kõrgema riski, võime teilt paluda lisateavet teie raha allika kohta. See on osa meie kohustusest rahapesu tõkestamisel. Sellistel juhtudel võidakse teilt paluda:

• Palgalehed: Tõend teie regulaarse sissetuleku kohta.
• Pangaväljavõtted: Mis näitavad teie sissetulekute allikaid ja tehingute ajalugu.
• Muu vara tõendamine: Näiteks vara müügi lepingud, pärimisdokumendid või ettevõtte kasumiaruanded.

Need täiendavad kontrollid, mida nimetatakse ka täiendavaks hoolsuskohustuseks (Enhanced Due Diligence), on vajalikud selleks, et tagada meie platvormi turvalisus ja vastavus rahvusvahelistele rahapesu tõkestamise standarditele. GeckoPlay võtab neid kohustusi väga tõsiselt.

Kui olete vajalikud dokumendid üles laadinud, vaatab meie tugimeeskond need esimesel võimalusel läbi. Tavaliselt võtab see aega 24 kuni 48 tundi. Teatud juhtudel, näiteks kui on vaja täiendavaid dokumente või kui tegemist on keerulisema juhtumiga, võib protsess kauem aega võtta. Palun veenduge, et teie esitatud dokumendid on selged, kehtivad ja vastavad meie nõuetele, et vältida viivitusi. Teavitame teid e-posti teel kontrolli tulemustest või kui on vaja lisateavet.

GeckoPlay võtab teie isikuandmete turvalisust äärmiselt tõsiselt. Kõik esitatud dokumendid ja isikuandmed töödeldakse konfidentsiaalselt ja hoitakse turvaliselt vastavalt andmekaitseseadustele, sealhulgas GDPR-i nõuetele. Me kasutame krüpteerimistehnoloogiaid ja ranget juurdepääsukontrolli, et kaitsta teie andmeid volitamata juurdepääsu, muutmise, avaldamise või hävitamise eest. Teie andmeid kasutatakse ainult KYC eesmärkidel ja regulatiivsete kohustuste täitmiseks.

GeckoPlay on pühendunud rahapesu tõkestamise (AML) ja terrorismi rahastamise vastaste seaduste ja määruste järgimisele. Meie KYC protsess on oluline osa sellest pühendumusest. Me jälgime pidevalt tehinguid ja tegevust meie platvormil, et tuvastada ja ennetada kahtlast käitumist. Kui tuvastatakse kahtlaseid tehinguid, oleme kohustatud teavitama vastavaid asutusi. See aitab meil tagada turvalise ja seaduskuuleka mängukeskkonna kõigile meie kasutajatele.

GeckoPlay teenused on mõeldud ainult täisealistele isikutele. Meie vanuse kontrollimise protsess on rangelt kohustuslik ja aitab meil tagada, et alaealistel puudub juurdepääs meie platvormile. Iga kasutaja, kes registreerib konto, peab kinnitama, et ta on vähemalt 18-aastane või oma jurisdiktsioonis seaduslikult lubatud vanuses. Kui meil on kahtlusi teie vanuse osas, võime nõuda täiendavaid vanust tõendavaid dokumente. Alaealiste mängimine on rangelt keelatud ja kontod, mis kuuluvad alaealistele, suletakse koheselt.

Kui teie konto kontrollimine viibib, on selleks tavaliselt mõni põhjus. Kõige sagedasemad põhjused on esitatud dokumentide ebaselgus, aegunud dokumendid või puuduv teave. Sellisel juhul võtab meie tugimeeskond teiega ühendust ja palub teil esitada täiendavaid või parandatud dokumente. Kui kontrollimine ebaõnnestub korduvalt või kui me ei saa teie identiteeti usaldusväärselt kinnitada, võime olla sunnitud teie konto ajutiselt peatama või lõplikult sulgema. Meie eesmärk on lahendada kõik probleemid võimalikult kiiresti, kuid meie prioriteet on alati regulatiivsete nõuete täitmine ja turvalisuse tagamine.

Kui teil on küsimusi KYC ja kontrollimisprotsessi kohta või vajate abi dokumentide esitamisel, võtke palun ühendust meie klienditoe meeskonnaga. Meie spetsialistid on valmis teid abistama ja pakkuma juhiseid. Saate meiega ühendust võtta meie veebilehel oleva reaalajas vestluse kaudu või saates e-kirja meie tugiaadressile. Meie eesmärk on muuta kontrolliprotsess teile võimalikult lihtsaks ja arusaadavaks.