KYC и верификация

В GeckoPlay, нашата основна цел е да осигурим сигурна, честна и отговорна среда за игри. Проверката на самоличността е ключова част от постигането на тази цел. Тя ни позволява да спазваме регулаторните изисквания, да предотвратяваме измами, да защитаваме средствата на нашите играчи и да поддържаме почтеността на нашата платформа. Като потвърждаваме самоличността на всеки потребител, ние създаваме по-безопасна общност за всички.

KYC, или "Познавай Своя Клиент", е стандартен процес в регулираните индустрии, включително онлайн хазарта. Това е набор от процедури, които ни позволяват да идентифицираме и проверим самоличността на нашите клиенти. Целта на KYC е да се предотврати използването на платформата GeckoPlay за незаконни дейности като пране на пари, финансиране на тероризъм или измами. Процесът включва събиране и проверка на лична информация и документи, за да се гарантира, че сте този, за когото се представяте.

Проверката на самоличността може да бъде поискана по няколко причини и на различни етапи от вашето взаимодействие с GeckoPlay:

• При регистрация: Може да изискаме основни данни за проверка при създаване на акаунт.
• Преди първо теглене: За да спазваме регулациите за борба с прането на пари, обикновено изискваме пълна проверка, преди да обработим първото ви теглене.
• При определени суми на транзакции: Ако вашите депозити или тегления достигнат определени прагове, може да бъде инициирана допълнителна проверка.
• При промяна на лични данни: Ако актуализирате важна информация в профила си, може да се наложи повторна проверка.
• При съмнения за измама или злоупотреба: Ако възникнат подозрения за неправомерна дейност или нарушения на нашите Условия за ползване.
• По искане на регулаторни органи: В съответствие с изискванията на нашата лицензираща институция.

За да завършите процеса на проверка, може да бъдете помолени да предоставите копия на различни документи. Всички предоставени документи трябва да бъдат валидни, актуални и четливи. Моля, уверете се, че всички краища на документа са видими и няма отражения или замъгляване. Ето основните категории документи:

• Доказателство за самоличност (паспорт, лична карта, шофьорска книжка).
• Доказателство за адрес (сметка за комунални услуги, банково извлечение).
• Доказателство за използвания метод на плащане.
• Доказателство за произход на средствата (в определени случаи).

За да потвърдим вашата самоличност, ще ни е необходимо копие на официален документ за самоличност, издаден от държавен орган. Този документ трябва да съдържа вашата снимка, пълно име, дата на раждане и дата на изтичане. Приемливите документи включват:

• Лична карта: Копие на лицевата и обратната страна.
• Паспорт: Копие на страницата със снимката и личните данни.
• Шофьорска книжка: Копие на лицевата и обратната страна.

Моля, уверете се, че документът не е изтекъл и всички данни са ясно видими.

За да потвърдим вашия адрес на пребиваване, ще ни е необходимо копие на официален документ, издаден на ваше име, който показва текущия ви адрес. Този документ не трябва да е по-стар от три месеца (освен ако не е официален документ като данъчна декларация за текущата година). Приемливите документи включват:

• Сметка за комунални услуги: (ток, вода, газ, интернет, телефон), издадена на ваше име.
• Банково извлечение: С вашето име и адрес, издадено през последните три месеца.
• Официална кореспонденция от държавна институция: (напр. данъчна декларация), издадена през последните три месеца.

Моля, уверете се, че документът е пълен, четлив и показва датата на издаване, вашето име и адрес.

За да защитим вас и GeckoPlay от измами, може да изискаме доказателство за собственост върху метода на плащане, който използвате за депозити и тегления. Изискванията варират в зависимост от вида на метода на плащане:

• Банкови карти (кредитни/дебитни): Копие на лицевата страна на картата, показващо първите 6 и последните 4 цифри от номера на картата, вашето име и датата на изтичане. Моля, скрийте средните 8 цифри и CVV/CVC кода на гърба.
• Електронни портфейли (Skrill, Neteller и др.): Екранна снимка на профила ви в електронния портфейл, показваща вашето име и имейл адрес, свързан с акаунта.
• Банкови преводи: Банково извлечение, показващо вашето име, номер на сметка и името на банката.

Използването на методи за плащане, които не са на ваше име, е строго забранено.

В някои случаи, особено при големи транзакции или ако възникнат регулаторни изисквания, може да бъдете помолени да предоставите информация относно произхода на вашите средства. Това е част от нашите задължения за борба с прането на пари и финансирането на тероризма. Документите могат да включват, но не се ограничават до:

• Фишове за заплата или трудов договор.
• Банкови извлечения, показващи източника на доходи.
• Декларации за наследство или продажба на имущество.
• Данъчни декларации.

В такива случаи, нашият екип за съответствие ще се свърже с вас директно, за да обясни каква информация е необходима за завършване на задълбочената проверка.

След като изпратите необходимите документи чрез защитения портал на GeckoPlay, нашият екип за проверка ще прегледа информацията. Целта ни е да обработим всички заявки възможно най-бързо. Обикновено, процесът отнема 24 до 72 часа, но може да варира в зависимост от обема на заявките и сложността на предоставените документи. Ако са необходими допълнителни документи или информация, ще се свържем с вас по имейл. Моля, проверявайте редовно папката си за спам.

В GeckoPlay, сигурността на вашите лични данни е наш основен приоритет. Всички документи, които ни предоставяте, се обработват и съхраняват в съответствие с най-високите стандарти за сигурност и изискванията на Общия регламент за защита на данните (GDPR). Използваме криптирани връзки и защитени сървъри. Достъп до вашите документи имат само оторизирани служители, които участват в процеса на проверка. Вашите данни няма да бъдат споделяни с трети страни, освен ако това не е изрично изискано от закона или от нашата лицензираща институция.

Като регулиран оператор, GeckoPlay е обвързан със строги закони и разпоредби за борба с прането на пари (AML). Процесът KYC е неразделна част от нашите AML политики. Ние активно следим за подозрителни транзакции и модели на поведение, които могат да показват пране на пари или друга незаконна дейност. Нашата цел е да предотвратим използването на нашата платформа за престъпни цели и да допринесем за поддържането на чиста и законна финансова система.

Залагането от лица под 18 години е незаконно и строго забранено. Като част от нашите ангажименти за отговорен хазарт, проверката на възрастта е задължителна. Чрез процеса KYC, ние потвърждаваме, че всички наши играчи са навършили законната възраст за залагане. Ако установим, че непълнолетно лице е създало акаунт в GeckoPlay, акаунтът ще бъде незабавно закрит, всички печалби ще бъдат анулирани и всички депозити ще бъдат върнати, ако е приложимо и в съответствие с нашите условия. Ние използваме всички налични средства, за да предотвратим достъпа на непълнолетни до нашата платформа.

Ако процесът на проверка се забави или не може да бъде успешно завършен, това може да се дължи на няколко причини. Често срещани проблеми включват нечетливи документи, изтекли документи, несъответствие между данните в профила и предоставените документи, или липсващи документи. В такива случаи:

• Ще се свържем с вас, за да поискаме допълнителна или коригирана информация.
• Вашият акаунт може да бъде временно ограничен, докато проверката не приключи успешно.
• Тегленията може да бъдат задържани, докато самоличността ви не бъде потвърдена.
• Ако проверката не може да бъде завършена в разумен срок или ако предоставената информация е невярна, GeckoPlay си запазва правото да закрие акаунта ви.

Разбираме, че процесът на проверка може да повдигне въпроси. Нашият екип за поддръжка на клиенти е на разположение, за да ви помогне. Ако имате затруднения при качването на документи, не сте сигурни какви документи да предоставите, или имате въпроси относно статуса на вашата проверка, моля, не се колебайте да се свържете с нас. Можете да ни пишете по имейл на [email protected] или да използвате функцията за чат на живо на нашия уебсайт. Ние сме тук, за да осигурим гладко и безпроблемно преживяване в GeckoPlay.